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某高科技企業股權激勵案例

項目背景

客戶公司是一家高科技型非上市公司,為吸引和保留關鍵人才,進一步使高層管理人員的利益與股東的利益掛鉤,保證高層管理人員的決策符合股東的長遠利益,激勵他們為公司創造長期價值并追求公司的持續發展,公司高管層擬實施股權激勵計劃。

解決思路:


1、全面信息收集與調研,了解客戶公司先有的股權結構、主要股東名單、占股比例,公司五年發展規劃及公司關于長期激勵計劃的董事會及薪酬委員會決議和相關人員績效考核表等。


2、建立股權激勵庫。公司設立激勵基金,由凈利潤提取部分和個人出資共同組成。公司提取200萬元作為起始的激勵基金,以后每年從當年凈利潤中提取10-15%補充激勵基金,激勵基金總額達到已授予的全部虛擬股份帳面凈值時不在提取。公司建立專門的激勵基金帳戶,并根據激勵對象建立相應的分類帳戶。購買價格=激勵當年每股帳面凈資產


3、激勵對象設定為公司董事會成員、高級管理人員以及每年推出的為公司作出特殊或重大貢獻的業務骨干和勞動模范。


4、年度激勵量(分配方式)具體體現為激勵股份從購入日起享有正常分紅權利。
依據股份公司和激勵對象簽定的契約,激勵對象被授予的股權進入指定分類帳戶。購入后第三年開始逐步解凍,第一年解凍40%,第二年解凍30 %,第三年兌現30%。


5、設定股權激勵授予和推出的定價原則,一般按照上年度末凈資產倍數一倍定價


6、在考核分配方面,分整體考核和單獨考核,考核標準依據客戶公司經營的歷史情況和計劃的經營目標制定。首先根據設定的考核指標,對客戶公司一年的經營業績進行整體考核。達到考核標準后,方可從當年的凈利潤中提取年度激勵基金;若達不到考核標準,則對全體激勵對象給予相應的懲罰,懲罰從下一年激勵資金中扣除。在此基礎上,對每個激勵對象單獨考核,計算個人應得激勵資金金額??己藢嵭杏嫹种?。


單獨考核指標體系參考公司內部原有績效考核標準,并根據激勵的目的作出相應的調整。單獨考核程序:董事會成員和監事會成員由股東會考核;高層管理人員由董事會和監事會考核;業務骨干由經理層考核,董事會和監事會成員、高級管理人員在考核中采取個人回避制度。


7、設定退出機制(未上市情況下的退出)。退出時,已歸屬股權不可向外部轉讓,由信托下累積的現金進行回購并用于以后激勵計劃的使用。詳細規定了不同情況下的退出許可,并規定退出的定價和授予定價原則相同。
 

 

項目成果:


1、把激勵對象的利益與公司的經營業績緊密掛鉤,客觀反映激勵對象對公司發展的貢獻;


2、形成有效的激勵機制,激勵管理層和業務骨干為公司的長期發展而努力;


3、有效地吸引人才,留住人才,培養一支團結、高效的骨干隊伍,為企業的持續發展提供動力;


4、激勵對象的利益與廣大股東的長遠利益結合在一起,形成利益共同體,有利于實現股東利益最大化,為企業的穩定發展奠定了基礎。
 

 

方案總結:


股權激勵方式,重要的是兩點:

1、前提設計,努力爭取來的才是有價值的,要達到激勵的目的就不能輕易給付,一定要有較高的門檻;

2、退出機制,天下無不散的宴席,一旦客觀條件發生變化,一定要有事先約定的退出條款,否則后患無窮。


金手銬栓不住人心!留住人、激勵人關鍵還是企業能夠發展有光明的未來。

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